Messieurs les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 15/06/2015 à 16 H15, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises aux Berges du Lac du Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2014.- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2014.- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014.- Affectation de résultat de l'exercice 2014.- Distribution de dividendes.- Fixation du montant des Jetons de présence.- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) code des sociétés commerciales.- Franchissement de seuil.-Quitus aux membres du Conseil d'Administration.-PouvoirsLes projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.