إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 09/06/2016 على الساعة الحادية عشر والنصف بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة ، تونس ، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة2015 للشركة و للمجمع .- تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة و المجمع. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 للشركة.- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 للمجمع.- تخصيص النتائج.- توزيع المرابيح.- تحديد بدل الحضور. - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين ( 200) و (475) م.ش.ت.- تجاوز عتبات المساهمة.- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.-تفويضمشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.