تعقد شركة اسمنت قرطاج جلسة عامة عادية ، يوم 12/07/2016

استدعـــــاء للجــــلسة العامــــــة العـــــــاديةيدعو البنك التجاري التونسي"التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق لـ 11/07/2016 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي : تلاوة تقرير التصرف و تقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2015،تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2015،المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2015 و تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها،إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2015،تحديد منحة الحضور السنوية،تعيين عدد عضوين جديدين بمجلس الإدارة،تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018.المصادقة على بيع عقارات.التصريح في تجاوز عتبات المساهمة.تفويض صلاحيات. كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة العادية بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس ، وذلك على الأقل 03 أيام قبل انعقاد الجلسة. المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية و في حدود الآجال القانونية.عــــــن مجـــلس الإدارةاستدعـــــاء للجــــلسة العامــــــة الخارقة للعـــــــادةيدعو البنك التجاري التونسي"التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق لـ 11/07/2016 ابتداءا من الساعة العاشرة و النصف صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي : .1المصادقة على تعديـــل بعض الفصول من القانون الأساسي للبنــك : الفصل 8 - 24 - 30- 50 -51 و 52. .2تفويـــض صلاحيـــاتكل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس، وذلك على الأقل 03 أيام قبل انعقاد الجلسة. المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية و في حدود الآجال القانونية.عــــــن مجـــلس الإدارة

إن المساهمين في رأس مال شركة"مجموعة تواصل القابضة" مدعوّون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بملعب GOLF CARTHAGE سكرة ، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2015تلاوة التقرير العام و الخاص لمراقب الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية لسنة 2015المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015المصادقة على العمليات الخاضعة للترخيص طبقا للفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجاريةتوظيف النتائج لسنة 2015تجديد مهمة عضو مجلس الإدارة للفترة 2016ß2018تجديد مهمة مراقب الحسابات **عثمان خضيرة ** للفترة 2016ß2018إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارةإعطاء تفويض للقيام بالإجراءات القانونية

إستدعاء للجلسة العامة العادية السّيدات و السادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 29 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا ( س 10 ) بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات" دار المؤسسة" ــ ضفاف البحيرة ــ تونسو ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1 ــ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015 ؛2 ــ قراءة التقريرين العام و الخاص لمراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية؛3 ــ المصادقة على القوائم المالية لشركة البطارية التونسية أسد الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2015 و كذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 و ما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية؛4 ــ المصادقة على القوائم المالية المجمّعة لتجمـّـع شركات أسد و الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2015؛ 5 ــ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛ 6 ــ تخصيص النتائج المتعلّقة بالسنة المحاسبية 2015؛ 7 ــ تسمية مراقبي حسابات؛8 ــ المصادقة، عند الإقتضاء، على تعيين عضو مجلس إدارة؛9 ــ تحديد منحة الحضور؛10 ــ مسائل مختلفة. جميع الوثائق المتعلّقة بالجلسة العامة المذكورة، موضوعة على ذمّة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني.مجلس الإدارة